Compliance
Con la LO 5/2010 de 22 de junio se introduce en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde ese momento y hasta la actualidad son numerosas las conductas que han sido recogidas en el Código Penal y que pueden ser cometidas por la persona jurídica. El art. 31bis del Código Penal prevé una exención o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas si se cumplen una serie de condiciones, entre las que se encuentra que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de prevención de delitos.
Por otro lado, las consecuencias en caso de que se materialicen los riesgos son muy graves para las empresas, tales como sanciones administrativas, pérdidas financieras, daños reputacionales o los daños a sus grupos de interés.
En Elzaburu ofrecemos un asesoramiento legal e integral para evitar la responsabilidad de las personas jurídicas por los potenciales delitos cometidos en su nombre o por empleados.
¿Cómo te ayudamos?
- Auditoría e implantación de Programas de Prevención de Riesgos empresariales.
- Identificación y definición de controles sobre los riesgos. Matriz de riesgos.
- Código Ético o de conducta.
- Manual de Prevención de Riesgos Penales.
- Asesoramiento y consultoría sobre Políticas y Procedimientos de implantación en la empresa.
- Desarrollo e implantación de Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias).
- Consultoría sobre funciones de Compliance Officer.
- Evaluación, seguimiento y revisión periódica del Programa.
- Formación continua de Directivos y empleados de la compañía.
Novedades en materia de #compliance en 2023
¿Cómo podemos ayudarte?
Insights
Profesionales del Área
Benito, Ruth
Of Counsel
Ruiz, Transi
Asociada